Під час проведення документальної перевірки одного із приватних підприємців івано-франківські податківці встановили чисельні порушення в нарахуванні та сплаті податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб.

Заповзятий махінатор здійснював широкий спектр різноманітних послуг, зокрема проводив торгівлю продуктами харчування, промисловими товарами, обладнанням, будівельними матеріалами, займався діяльністю у сфері грального бізнесу, надавав послуги інформаційного моніторингу виробничо-технологічних даних нафтогазових родовищ України, використовуючи у своїй діяльності працю лише 4 найманих осіб.

Наявність мільйонних оборотів та відсутність трудових ресурсів викликали цікавість у працівників ДПІ в місті Івано-франківську до діяльності цього підприємця. Вони звернулись до податкових органів міста Києва та Херсона про проведення перевірки постачальників товарів та послуг «бізнесмена», які за документами знаходились на територіях цих міст. До перевірки підключились також податкові міліціонери.

За матеріалами перевірок київських та херсонських колег постачальниками виявились фіктивні підприємства. Тобто, використовуючи схеми ухилення від оподаткування, заповзятливий підприємець ухилився від сплати до бюджету податку на додану вартість на суму більш як 4 млн. грн. Включивши до витрат не підтверджені документами суми, він також приховав від сплати майже мільйон гривень податку з доходів фізичних осіб. Всього за проведення незаконних операцій підприємцю доведеться сплатити до бюджету 6,6 млн. грн. податків та штрафних санкцій.

За матеріалами перевірки порушено кримінальну справу.

ОДТРК