За інформацією прес-служби ДПА України, слідчиий відділ податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області за матеріалами, що їх зібрали співробітники підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України щодо керівника одного з приватних підприємств м. Івано-Франківська.
Внаслідок проведених заходів припинено роботу конвертаційного центру, який надавав реально існуючим вітчизняним підприємствам послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, з переведення безготівкових коштів у готівку.
За час існування конвертаційного центру його послугами скористалися 13 суб’єктів господарювання. Сума фіктивних операцій цих підприємств, товар на які фактично не постачався і роботи не виконувалися, становила понад 4,83 млн. грн.
Аби прикрити злочинну діяльність та надати легальності проведеним фінансово-господарським операціям, у бухгалтерському обліку та податковій звітності центру зазначали реквізити «фіктивних» підприємств, від яких нібито отримували товарно-матеріальні цінності й послуги. Протягом 2008—2009 рр. було відкрито ряд банківських рахунків, через які здійснювали транзитне переведення коштів та подальшу їх конвертацію.
Таким чином протягом тривалого часу через розрахункові рахунки центру було переведено в готівку майже п’ять млн. грн.
Для відшкодування заподіяних державі збитків та заборони відчуження коштів накладено арешт на розрахункові рахунки конвертаційного центру. Також вилучено печатки, штампи, чисті бланки з реквізитами інших суб’єктів господарювання.
У рамках кримінальної справи відпрацьовують контрагентів, задіяних у ланцюгу з конвертації коштів, здійснюють комплекс заходів для повного відшкодування збитків, завданих державі.
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини з категорії Хроніка:
30 Грудня 2016, 17:43
30 Грудня 2016, 15:20
30 Грудня 2016, 14:50
30 Грудня 2016, 13:16
30 Грудня 2016, 8:30
29 Грудня 2016, 19:20
29 Грудня 2016, 18:58
29 Грудня 2016, 18:04
29 Грудня 2016, 15:18
29 Грудня 2016, 10:30
29 Грудня 2016, 10:06
28 Грудня 2016, 22:08
28 Грудня 2016, 20:56
28 Грудня 2016, 20:24
28 Грудня 2016, 14:33
28 Грудня 2016, 9:21
27 Грудня 2016, 20:53
27 Грудня 2016, 20:08
27 Грудня 2016, 17:47
27 Грудня 2016, 15:44
27 Грудня 2016, 15:20
27 Грудня 2016, 14:58
27 Грудня 2016, 9:42
26 Грудня 2016, 15:42
26 Грудня 2016, 15:17