До проведення цих операцій був причетний директор одного з приватних підприємств обласного центру. У злочинній схемі було задіяно ряд відомих банківських установ. Протягом двох попередніх років цей підприємець, використовуючи реквізити приватного підприємства, проводив від імені юридичної особи незаконну діяльність. Зокрема, складались первинні бухгалтерські документи про нібито реалізовані товари, а отримані на рахунки кошти конвертувались у готівку. Суб’єкти господарювання, які користувались послугами цього «конвертаційного» центру, перерахували на його рахунки майже 5 мільйонів гривень за різні товари та послуги, які фактично не надавались.
Кримінальну справу направлено до суду.
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини з категорії Хроніка:
30 Грудня 2016, 17:43
30 Грудня 2016, 15:20
30 Грудня 2016, 14:50
30 Грудня 2016, 13:16
30 Грудня 2016, 8:30
29 Грудня 2016, 19:20
29 Грудня 2016, 18:58
29 Грудня 2016, 18:04
29 Грудня 2016, 15:18
29 Грудня 2016, 10:30
29 Грудня 2016, 10:06
28 Грудня 2016, 22:08
28 Грудня 2016, 20:56
28 Грудня 2016, 20:24
28 Грудня 2016, 14:33
28 Грудня 2016, 9:21
27 Грудня 2016, 20:53
27 Грудня 2016, 20:08
27 Грудня 2016, 17:47
27 Грудня 2016, 15:44
27 Грудня 2016, 15:20
27 Грудня 2016, 14:58
27 Грудня 2016, 9:42
26 Грудня 2016, 15:42
26 Грудня 2016, 15:17